Budimex.pl

Unternehmensführung

Grundlegende Unternehmensdokumente

Satzung von Budimex SA
Geschäftsordnung der ordentlichen Hauptversammlung von Budimex SA
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates von Budimex SA
Geschäftsordnung des Auditausschusses des Aufsichtsrates von Budimex SA
Geschäftsordnung des Vergütungsausschusses des Aufsichtsrates von Budimex SA
Geschäftsordnung des Vorstands von Budimex SA

Organe

Organe der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung von Budimex S.A

Ordentliche Hauptversammlung von Budimex S.A

Aktuelle und periodische Berichte

Aktuelle und periodische Berichte

Ausgewählte Finanzdaten des Unternehmens für die letzten 5 Jahre

a) Budimex SA

b) Budimex Group

Informationsmaterial über die Finanzergebnisse des Unternehmens

2021

20202019 201820172016
 3Q2021

  3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
   1H2021
    1H2020

  1H2019

1H20181H20171H2016

   1Q2021

    1Q2020

  1Q2019

1Q2018  1Q20171Q2016

 

Cashflow

Dividende

Informationen über die Dividende

  • Empfehlung für die Auszahlung der Dividende für 2020

Aktueller Bericht Nr. 18 / 2021

Aktueller Bericht Nr. 30 / 2021

Kalender der Unternehmensereignisse

Kalender der Unternehmensereignisse

Kalender der Veröffentlichung von Finanzberichten

Kalender der Veröffentlichung von Finanzberichten

Kalender der Investorentreffen

Kalender der Investorentreffen

Treffen mit Investoren werden aufgezeichnet

Treffen mit Investoren werden aufgezeichnet und auf der Webseite veröffentlicht.

Präsentationen für Investoren

Präsentationen für Investoren

Empfehlungen

Empfehlungen

Strategie (Geschäftsstrategie, nachhaltige Entwicklung der Budimex-Gruppe, Lohngleichheit)

Die Arbeiten zur Entwicklung einer Unternehmensstrategie in einem einzigen Dokument sind noch nicht abgeschlossen. Die Strategie wird veröffentlicht, sobald sie ausgearbeitet und von den zuständigen Organen des Unternehmens genehmigt wurde. Gleichzeitig wird in der Budimex-Gruppe eine Strategie für nachhaltige Entwicklung entwickelt.

 

Informationsmaterial über die Unternehmensstrategie:

Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur

Diversitätspolitik

Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung einer Diversitätspolitik für den Aufsichtsrat.

 

Diversitätspolitik der Budimex-Gruppe 2021

 

Diversitätspolitik des Verwaltungsrates von Budimex SA

 

Diversitätspolitik

 

Wie setzt das Unternehmen seine Diversitätspolitik um?

Motivationsprogramme

Motivationsprogramme

Ausgaben des Unternehmens und der Gruppe zur Unterstützung von Kultur, Sport, Wohltätigkeitsinstitutionen, Medien und sozialen Organisationen

Ausgaben des Unternehmens und der Gruppe zur Unterstützung von Kultur, Sport, Wohltätigkeitsinstitutionen, Medien und sozialen Organisationen

Die Ausgaben für Gewerkschaften belaufen sich im Jahr 2020 auf 5 768,08 PLN.

An das Unternehmen gestellte Fragen und gegebene Antworten

An das Unternehmen gestellte Fragen und gegebene Antworten

Kontaktdaten der Investor-Relations-Beauftragten des Unternehmens:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.p

Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert

Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind 2021

Bericht über den Stand der Umsetzung der bewährten Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind Juli 2021

 

 

Begründung für die Übersendung des Berichts im September 2021: In Bezug auf den Grundsatz 2.4. und 2.10 von „Bewährte Praxis 2021“. Im Zusammenhang mit der Änderung der Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat von Budimex S.A. und der Einführung der Regeln für die Verabschiedung des Budgets des Aufsichtsrats und für die Auswahl externer Unternehmen, die Dienstleistungen für den Aufsichtsrat erbringen, wurden die oben genannten Grundsätze in der Gesellschaft implementiert. In Bezug auf den Grundsatz 2.1. und 2.2. wurde der Kommentar der Gesellschaft aktualisiert.

 

Bericht über den Stand der Umsetzung der bewährten Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind September 2021

 

Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind 2016

Beschluss des Vorstands von Budimex SA vom 11.12.2015 über die Anwendung von „Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind“

Beschluss des Aufsichtsrates von Budimex SA vom 16.12.2015 über die Anwendung von „Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse GPW notiert sind“

 

Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten unter den Vorstandsmitgliedern

 Das Unternehmen veröffentlicht keine Finanzprognosen.

Information über den Inhalt des in Budimex SA gültigen Grundsatzes, der sich auf die Änderung der zur Prüfung der Jahresabschlüsse befugten Person bezieht

 

Der Aufsichtsrat wählt auf Empfehlung des Auditausschusses für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren das Unternehmen aus, das zur Prüfung des Jahresabschlusses von Budimex SA und des konsolidierten Jahresabschlusses der Budimex-Gruppe berechtigt ist.

Erklärung zur Anwendung von Corporate Governance durch das Unternehmen 2016

Stand der Anwendung der Empfehlungen und Grundsätze von „Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse GPW notiert sind“ durch das Unternehmen

 

Bericht über die Anwendung der Grundsätze der bewährten Praxis 2016 durch das Unternehmen

 

Der aktuelle Stand der Anwendung von Empfehlungen und Grundsätzen von „Bewährte Praxis bei Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse GPW notiert sind“ durch das Unternehmen befindet sich unten.

 

Der aktuelle Stand der Anwendung von Good-Practice-Prinzipien

Begründungen der Beschlussentwürfe der Hauptversammlung:

HV 2021 

HV 2020

HV 2019

HV 2018

HV 2017

HV 2016

HV 2015

HV 2014

HV 2013

HV 2012

HV 2011

Angaben zu den Gründen für die Absage der Hauptversammlung, Änderung des Termins oder der Tagesordnung. Informationen über die Unterbrechung der Hauptversammlung und die Gründe für die Unterbrechung.

Aufnahme der Sitzung der Hauptversammlung:

HV 2020

HV 2019

HV 2018

HV 2017

HV 2016

HV 2015

HV 2014

HV 2013

HV 2012

HV 2011

Berichte über die Tätigkeit des Aufsichtsrates der Budimex SA

 

 im Jahr 2020

 im Jahr 2019

 im Jahr 2018

 im Jahr 2017

 im Jahr 2016
 im Jahr 2015
 im Jahr 2014
 im Jahr 2013
 im Jahr 2012
 im Jahr 2011

 

Erklärungen von Mitgliedern des Aufsichtsrates

Erklärungen von Mitgliedern des Aufsichtsrates über Unabhängigkeit.

 

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates haben die nachstehend aufgeführte Erklärung abgegeben:

  • Danuta Dąbrowska
  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Inhalt der Erklärung:

 

„Im Zusammenhang mit meiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates von Budimex S.A. erkläre ich, dass ich die Kriterien für die Unabhängigkeit gemäß Abs. 1 Buchstabe a) bis i) und Abs. 2 der Anlage II der Empfehlung 2005/162/EG der Kommission vom 15. Februar 2005 und den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats erfülle.
Ferner erkläre ich, dass ich unabhängig vom Buchstaben b) der oben genannten Anlage weder ein Angestellter von Budimex S.A., ihrer Tochtergesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens bin, noch mit diesen Unternehmen durch einen Vertrag ähnlicher Art verbunden bin.
Gleichzeitig erkläre ich, dass ich keine realen und bedeutenden Beziehungen zu einem Aktionär habe, der mindestens 5% der Gesamtanzahl der Stimmen in der Hauptversammlung von Budimex S.A. besitzt.

 

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind einem Aktionär mit mehr als 5 % der Gesamtstimmenzahl der Hauptversammlung nahestehend:

 

 

Mitgliedschaft in den Aufsichtsratsausschüssen

 

Auditausschuss:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Vergütungsausschuss:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Mario Mostoles Nieto

4. Marek Michałowski

 

Investitions-Ausschuss:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

 

 


Aktuelle und periodische Berichte
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Aktuelle und periodische Berichte über die Tätigkeit der Gesellschaft und der Budimex-Gruppe

Organe der Gesellschaft
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Lebensläufe und Berufserfahrung der Unternehmensorgane: des Vorstands und des Aufsichtsrates

Hauptversammlungen
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Berichte über Hauptversammlungen, den Aktionären zur Verfügung gestellte Unterlagen, Regeln für die Teilnahme von Medienvertretern an Hauptversammlungen von Budimex SA, E-Mail-Adresse, die in den im Handelsgesetzbuch vorgesehenen Fällen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verwendet werden kann.

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